希腊移民钱如何汇出?

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1. 在办理移民申请时,会收到移民局邮寄过来的银行信(Bank Letter),用于开户。 申请人可以选择在希腊本地银行开立个人账户或离岸账户,也可以在中国境内开立个人或公司(如有)账户;

2. 开立银行账户后,将汇款至上述账户内;

3. 移民局收到申请人的汇款后会发出确认书,申请人凭此确认书到移民局领取签证。 值得注意的是,对于申请人在中国境内的账户的资金,如果涉及金额较大或者比较复杂的话,建议做资金解释和来源证明(资金来源为国外收入),这样就能避免不必要的麻烦。 因为欧盟对反洗钱监管力度很大,并且要求成员国相互协作。

根据欧盟资助犯罪条例,任何公民的个人资产不能明显低于其报税收入。比如一个拥有欧盟国身份的人,他的海外银行存款若远低于欧洲本土的收入申报,那么就有可能被调查其申报的真实性以及资金来源的合法性。

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